Geçmişte birçok kripto dolandırıcısı çatlaklardan sıyrılabilirken, aynı şey FTX CEO’su Sam Bankman-Fried (SBF) için geçerli değil. FTX dolandırıcılıklarıyla ilgili devam eden incelemeye paralel olarak, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı’nın (DOJ), FTX’in iflas başvurusunda bulunmasından birkaç gün önce SBF’nin offshore fonlarını çekmesini içeren potansiyel bir dolandırıcılığı araştırdığı bildiriliyor.
Bir Bloomberg raporuna göre federal soruşturma, feshedilmiş kripto borsası 11 Kasım’da iflas başvurusunda bulunduğundan, SBF’nin FTX fonlarını Bahamalar’a uygunsuz bir şekilde transfer etmedeki rolünü incelemeyi amaçlıyor.
İsimsiz muhbir ayrıca, DOJ yetkililerinin FTX’in mahkeme tarafından atanan gözetmenleriyle daha fazla soruşturma için ihtiyaç duydukları bilgilerin kapsamını tartışmak üzere görüştüklerini de ortaya çıkardı. DOJ ayrıca SBF’nin FTX fonlarını Alameda Research’e yasa dışı bir şekilde aktarıp aktarmadığını da araştırmayı planlıyor.
SBF’nin Amerika Birleşik Devletleri siyasetiyle güçlü bağlantıları göz önüne alındığında, dolandırıcı henüz herhangi bir suçla itham edilmedi ve açıklanmayan yerlerden Twitter tartışmalarına katılmaya devam ediyor. 9 Aralık’ta SBF, Binance CEO’su Changpeng “CZ” Zhao’yu yalan söylemekle ve FTX’i kurtarabilecek bir anlaşmadan son anda geri adım atmakla suçladı.
CZ’ye göre, SBF, borsanın çekilmesiyle “aklandı” – bu, eski FTX CEO’sunun çevrimiçi bir yanıt vermesine neden olan bir iddia.
İlişkili: FTX’in Japonya’daki tüm operasyonlarını durdurmak için 3 ay daha aldığı bildirildi
Financial Times’a göre, başarısız 100 milyon dolarlık bir anlaşma, pop yıldızı Taylor Swift’in FTX ile herhangi bir bağlantısı olmadan çekip gitmesine izin verdi.
Taylor, onu başarısız kripto borsalarını temsil eden yüzlerden biri yapacak bir sponsorluk anlaşması için FTX ile görüşüyordu. Müzisyen başlangıçta pahalı olduğu için anlaşmayı imzalamaktan kaçınırken, FTX’in iflası tartışmayı kalıcı olarak kapattı.